В прокуратуре Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх соучастников 40, 55 и 63 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате преступления, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, соучастники с 01.03.2019 по 31.07.2023 на своих знакомых оформили несколько юридических лиц, после чего приобрели у них электронные средства платежа организаций для осуществления неправомерных операций.

В период с 01.01.2022 по 28.09.2023 сообщники, двое из которых являлись фактическими руководителями ООО «Фасилити Менеджмент Групп», а третья сообщница – бухгалтером, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость организации, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о проведенных финансовых операциях между контрагентами на основании недостоверных счетов-фактур на поставку товаров. Налоговые декларации поступили в УФНС России по Тульской области.

От противоправных действий злоумышленников в федеральный бюджет не поступили денежные средства на общую сумму свыше 61,7 млн рублей.

Также соучастники в указанный период времени перевели полученные в ходе преступления денежные средства на различные подконтрольные им банковские счета в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Пролетарский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.